数字货币违法案例：从洗钱到传销，普通人最容易踩的红线

我做了十几年金融合规，经手过不少涉币案件。说句实在话，很多当事人被抓的时候，自己都没意识到那条线已经踩过去了。今天聊几个真实案例，都是近几年判下来的。

2023年上海某案数字货币违法案例：从洗钱到传销，普通人最容易踩的红线，一男子用USDT做"跑分"，帮人拆单走账，单日流水过千万。他以为只是"帮忙转账"数字货币违法案例，结果被以帮助信息网络犯罪活动罪定罪，判了三年。币圈里这种"跑分""搬砖"的灰色需求特别多，很多人图几十块手续费就上手，回过神来钱已经混了无数遍。

还有一类是"数字货币传销盘"。某项目打着"链币"旗号，让用户拉人头挖矿，层级到了第七级就触犯了组织、领导传销活动罪。2024年广州判的那批案子，涉案金额过亿，主犯最高判了十二年。表面看是"投资币"，骨子里全是拉人头、吃下线的模式。

再就是私自发币、搞"挖矿"。2025年深圳某团队搞了个"数字黄金"项目，没备案就上线，累计募资超两亿，被以非法经营罪追诉。还有个人用家用矿机在地下室挖矿，电费单异常被电网公司举报，最后以非法采矿罪被立案，矿机全没收。

翻来覆去就这几类，洗钱、传销、非法经营。你平时那些币圈操作，发币、跑分、拉人拉盘，有没有哪一步其实已经越了线？

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